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团伙注册60家公司虚开2.8亿元发票转卖17省市

更新时间:2017-03-30 15:12点击次数:

通过大量注册虚假公司,再到国税部门领取空白增值税发票,转手卖往北京、上海、重庆等全国17省市,开票金额高达2.8亿余元。日前,遂宁警方破获一起特大虚开增值税发票案,一举抓获5名犯罪嫌疑人。

  票贩子从成都转战遂宁

  日前,遂宁一家商贸公司到国税部门领取了150份每份10万元版的增值税发票,并开出了140份,然而,到了该缴税的日期,该公司却没有按时缴税。随即,国税部门将该线索反馈到了遂宁公安经侦支队。

  “公司找不到经营地,联系不上法人代表,领取了不少的增值税发票,但到了报税期,却不知所踪。”办案民警介绍,发票贩子仅在遂宁就登记注册了多达60家空壳公司,一位名为“关白”的男子与这批公司关联密切。

  警方调查发现,关白系成都人,经营着一家代办工商执照的中介公司。“我也是做中介的,因此,加了许多类似代办工商营业执照的群。”据关白交代,通过网络聊天群,一个名为张丽的女子找到了他,丢来300多张身份证,让其快速注册公司,然后凭借营业执照,前往国税部门领取空白发票。

  “每注册一家公司,我们都收取1-2万元不等的费用。”关白供述,之前,他们在成都也注册了90多家空壳公司,也领取了不少的空白发票。但因当地国税部门加强监管,迫不得已,他们向遂宁转移。根据关白的供述,民警顺藤摸瓜,将张丽抓获。

  空白发票销往17省市

  据张丽供述,他们通过快速注册公司的方式到国税部门领取空白发票,然后再将发票转卖,从中获利。而从税务部门领来的发票,被其通过种种渠道,卖往北京、上海、重庆等17省市。

  经查,从2015年12月至案发,该团伙利用在遂宁注册的22家空壳公司,从国税部门领取增值税普通发票2500余份,开具2450余份,在没有真实货物交易的情况下虚开增值税普通开票金额2.8亿余元,涉及税额900余万元。

  鉴于案情重大,遂宁公安机关报请公安部同意,发起全国性集群战役。目前,多省市已参与此案后续的深挖细查。

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